الخزانة الاميركية تفرض عقوبات على شركة عراقية تعمل لصالح الحرس الثوري الإيراني “سرا”.. والمهندس أحد أثريائها!!!

متابعات: يس عراق

فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) عقوبات على قناة فيلق القدس التابع لقوات الحرس الثوري الإسلامي (IRGC-QF) ، شركة موارد الثروة الجنوبية (SWRC) ، التي قامت بتهريب المئات. بقيمة ملايين الدولارات من الأسلحة للميليشيات العراقية المدعومة من الحرس الثوري الإيراني – قطر. سهّرت SWRC وشركاؤها العراقيون ، الذين تم تعيينهم أيضًا اليوم ، سراً من وصول الحرس الثوري الإيراني إلى قطر إلى النظام المالي العراقي للتهرب من العقوبات. وساهم هذا المخطط أيضًا في إثراء أبو مهدي المهندس ، وهو مستشار عراقي لقائد فيلق الحرس الثوري الإيراني – قاسم سليماني ، الذي كان يدير شبكات تهريب الأسلحة وشارك في تفجيرات السفارات الغربية ومحاولات الاغتيالات في المنطقة. تم تصنيف SWRC وشركائها في قائمة “الإرهابيين العالميين المعينين خصيصًا” (SDGTs) وفقًا للأمر التنفيذي (E.O) 13224 ، الذي يستهدف الإرهابيين والذين يقدمون الدعم للإرهابيين أو أعمال الإرهاب.

وقال وزير الخزانة ستيفن منوشين: “تتخذ وزارة الخزانة إجراءات لإغلاق شبكات تهريب الأسلحة الإيرانية التي استخدمت لتسليح الوكلاء الإقليميين لقوات القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني في العراق ، بينما تقوم بإثراء شخصيات مطلعة على النظام”. “يجب أن يشدد القطاع المالي العراقي والنظام المالي الدولي الأوسع نطاقا دفاعاتهما ضد التكتيكات الخادعة المستمرة التي تنطلق من طهران من أجل تجنب التواطؤ في خطط التهرب المستمرة من الحرس الثوري الإيراني وغيرها من الأنشطة الخبيثة”.

IRGC-QF ، المعينة بموجب E.O. 13224 في 25 أكتوبر 2007 ، هو فرع من الحرس الثوري الإيراني المسؤول عن العمليات الخارجية وقدم دعما ماديا للعديد من الجماعات الإرهابية ، بما في ذلك طالبان وحزب الله اللبناني وحماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني ، مما يجعله عنصرا أساسيا في إيران الإقليمية المزعزعة للاستقرار أنشطة. تم تعيين المنظمة الأم لـ IRGC-QF ، IRGC ، وفقًا لـ E.O. تم تعيين 13224 في 13 أكتوبر 2017 ، وفي 15 أبريل 2019 كمنظمة إرهابية أجنبية من قبل وزير الخارجية.

شركة موارد الثروة الجنوبية

استخدم IRGC-QF شركة SWRC المتمركزة في العراق ، والمعروفة أيضًا باسم شركة منابع ثروات الجنوب للتجارة العامة ، كواجهة لتهريب الأسلحة بمئات الملايين من الدولارات إلى وكلاءها داخل العراق ، مع تحقيق ربح في الشكل. عن دفع العمولات لأبو مهدي المهندس ، المستشار المعتمد من OFAC لقائد الحرس الثوري الإيراني – قاسم قاسم سليماني ، واثنين من زملائه من SWRC الذين تم تعيينهم اليوم أيضًا. بالإضافة إلى تسهيل تهريب الأسلحة من الحرس الثوري الإيراني إلى العراق ، نقلت SWRC ملايين الدولارات إلى العراق بسبب نشاطها المالي غير المشروع الذي استفاد منه الحرس الثوري الإيراني ومجموعات الميليشيات الموجودة في العراق.

تم تعيين SWRC اليوم وفقًا لـ E.O. 13224 للمساعدة في أو رعاية أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو أو الخدمات المالية أو غيرها من الخدمات إلى أو لدعم IRGC-QF.

مكي كاظم عبد الحميد الأسدي ومحمد حسين صالح الحساني

يقوم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أيضًا بتعيين مكي كاظم عبد الحميد الأسدي (مكي كاظم الأسدي) ومحمد حسين صالح الحسني (الحسني) ، وهما فردان في العراق ساعدوا في تسهيل شحنات الحرس الثوري الإيراني والعمليات المالية عبر SWRC. تلقى كل من الأفراد وأبو مهدي المهندس دفعات عمولة عن عقود مع SWRC.

قام مكي كاظم الأسدي بدور الوسيط لتسهيل شحنات الحرس الثوري الإيراني – العراق التي كانت متجهة إلى العراق ، وساعد الحرس الثوري الإيراني – قطر في الوصول إلى النظام المالي العراقي لتجنب العقوبات. تم تعيين مكي كاظم الأسدي بموجب إ. 13224 للمساعدة في أو رعاية أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو أو الخدمات المالية أو غيرها من الخدمات إلى أو لدعم IRGC-QF.

محمد حسين صالح الحسني هو الوكيل والممثل المعتمد لـ SWRC ، الذي سجله في العراق في عام 2013. لقد وقع عقود أسلحة لـ SWRC.

تم تعيين الحسني وفقًا لـ E.O. 13224 للعمل لصالح أو نيابة عن SWRC.

الآثار المترتبة على العقوبات

نتيجة لإجراءات اليوم ، يجب حظر جميع الممتلكات والمصالح في ممتلكات هذه الأهداف الموجودة في الولايات المتحدة أو في حوزة أو السيطرة على الأشخاص الأمريكيين وإبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بها. تحظر لوائح OFAC عمومًا جميع المعاملات التي يقوم بها أشخاص أمريكيون أو داخل الولايات المتحدة (بما في ذلك المعاملات التي تعبر الولايات المتحدة) والتي تنطوي على أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات أشخاص محظورين أو معيّنين.

بالإضافة إلى ذلك ، قد يتعرض الأشخاص الذين يشاركون في معاملات معينة مع الأفراد والكيانات المعينة اليوم إلى عقوبات أو يخضعون لإجراءات إنفاذ. علاوة على ذلك ، ما لم ينطبق استثناء ، فإن أي مؤسسة مالية أجنبية تسهل عن عمد إجراء معاملات مهمة لأي من الأفراد أو الكيانات المعينة اليوم يمكن أن تخضع لعقوبات أمريكية.