يس عراق: بغداد
تستمر الاجراءات الحكومية والقضائية والامنية لملاحقة “الجرائم الاقتصادية والمالية” بمختلف انواعها، فبين التضييق على مضاربي ومهربي الدولار فضلا عن تجار المواد الغذائية، جاء الدور للتضييق على عمليات غسل الاموال في العقارات.
ولكن مايثير الاهتمام، هو ماحمله مضمون بيان لمكتب مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب، والذي طالب الجميع بالابلاغ عن اي عمليات مشبوهة لغسيل الاموال في العقارات، فيما عنون بيانه بشكل واضح بأن “الالتزام مسؤولية الجميع”، مايشير الى ان جميع المواطنين واصحاب المكاتب العقارية سيكونون “متورطين” في حال كانوا طرفا ببيع عقارات بطريقة تثير الشبهة او لاطراف هم من غاسلي الاموال.
ويتضح ذلك بشكل اكبر ماجاء في جزء من الابلاغ، والذي نصه: “انت مسؤول ولديك دور في منع غاسلي الاموال وممولي الارهاب من استخدام قطاع العقارات لاخفاء مصادر الاموال غير المشروعة”.
وتحديدا في الجزء الذي يقول: “يمكنك “حماية نفسك ومؤسستك” من مساعدة المجرمين بدون قصد والحد من عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب وابلاغ مكافحة غسل االموال وتمويل الارهاب عنها”.
